证券代码：000902                 证券简称：新洋丰                   编号：2023-011

债券代码：127031                 债券简称：洋丰转债

(资料图片仅供参考)

                新洋丰农业科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第八

届董事会第二十五次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公

司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

   一、利润分配预案的基本情况

   根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2022 年度实现

净利润 1,352,500,983.84 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,309,353,270.48

元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 为 5,830,340,763.82 元 ， 扣 除 本 年 度 提 取 法 定 盈 余 公 积

分配利润为 6,668,144,164.17 元。

   遵循回报股东，与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况

下，公司董事会提议 2022 年度利润分配预案：鉴于公司前期实施了股份回购事项，公

司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。以 2022 年 12 月 31

日的公司总股本 1,304,529,290 股扣除截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的

股份 49,796,404 股，即以 1,254,732,886 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金

股利 2.00 元（含税），预计派发现金 250,946,577.20 元，不送红股、不进行公积金

转增股本。若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，

则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变

的原则对分配总额进行调整。

   二、利润分配方案的合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》及相关规

定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关

承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的

需要，具备合法性、合规性、合理性。

  三、本次利润分配预案的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意

将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益

和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害中

小股东利益的情况。我们同意《2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股

东大会审议。

  （三）监事会审议情况

  公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，监事会认

为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，既考虑了对投

资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，

有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将本次利润分配预案提

交公司股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

  本次利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广

大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十五次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二十次会议决议；

（三）公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

               新洋丰农业科技股份有限公司董事会

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